天津水泥股份有限公司于2001年8月7日在公司会议室召开第一届董事会第十四 次会议。会议由公司董事长王忠琪先生主持,本次会议应出席董事9人,实到9人。全 体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如 下决议：

    一、公司2001年度中期报告；

    二、关于实行新会计制度和《企业会计制度》对公司会计制度政策补充和更新 的意见的说明；

    三、根据公司总经理梁季平同志提名,聘任杜瑞新同志为公司副总经理,王炳友 同志因工作调动,本人申请辞去公司副总经理职务；

    四、根据公司董事长王忠琪提名,聘任王鸿林同志为公司董事会秘书,王炳友同 志因工作调动,本人申请辞去公司董事会秘书职务；

    五、确定股份公司经济责任制及年薪制实施办法；

    六、由于未能按期投入资金满足渤海证券公司上报材料时间的要求, 鉴于公司 目前资金状况,不再投资参股渤海证券有限责任公司；

    七、变更募集资金用途项目, 收购兰奇（天津）塑胶有限公司股权及投资丁腈 产品项目正在进行中。与会董事认为应加快项目投资进度,已确保投资回报。

    王鸿林同志简历附后。

    特此公告。

    王鸿林 男 46岁 大学专科学历 曾在天津市建筑材料工业管理局企业处、 生产处；天津建筑材料集团总公司管理部、研究室、资产运作部工作。现任天津水 泥股份有限公司证券事务代表、证券部部长。（于2000年6 月参加深圳证券交易所 第八期上市公司董事会秘书资格培训,考试合格,获资格证书。）