本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年4月1日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十三次会议的通知》。同时送达公司全体监事和全体高级管理人员。公司于2007年4月10日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持,本次会议应出席董事9人,实到6人。独立董事陈敏、刘辉因公未亲自出席会议,书面委托独立董事孔繁昌代行表决权。公司董事闫吉华因公未亲自出席会议,书面委托公司董事严仁忠代行表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事周宝泉、王利民、严仁忠、杜瑞新、张训海、闫吉华、孔繁昌、陈敏、刘辉一致形成了如下决议：

    一、公司2006年年度报告正文及摘要,9票同意,0票反对、0票弃权审议通过；

    二、公司2006年董事会工作报告,9票同意,0票反对、0票弃权审议通过；

    三、公司2006年总经理工作报告,9票同意,0票反对、0票弃权审议通过；

    四、公司2006年财务决算报告,9票同意,0票反对、0票弃权审议通过；

    五、公司2006年利润分配的方案(不分配,不转增),9票同意,0票反对、0票弃权审议通过。

    以上报告、议案将提请公司年度股东大会审议。

    2006年年度股东大会的召开另行通知。

    公司证券事务代表翟洁先生因工作变动,不再任公司证券事务代表。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月10日