本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于本公司2005年和2006年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,深圳证券交易所对本公司股票交易实行退市风险警示。在实行退市风险警示期间,具体事宜如下：

    1、公司股票简称由“S天水”变更为“S*ST天水”,股票代码仍为“000965”,股票报价的日涨跌幅限制为5%。本公司股票将于2007年4月13日停牌一天,2007年4月16日开市起复牌并实行退市风险警示。

    2、本公司如2008年度继续亏损,将面临退市风险,在此特提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。本公司董事会将积极进行结构调整,努力提高公司经营业绩,争取2007年完成重大资产重组工作,撤销退市风险警示。

    3、本公司实行退市风险警示期间,接受投资者咨询的主要联系方式为：

    联系地址：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼

    邮政编码：300051

    联系电话：(022)23046662

    传真：(022)23046081

    特此公告

    天津水泥股份有限公司董事会

    二○○七年四月十日