本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2006年12月25日披露股权分置改革说明书,于2007年1月5日刊登沟通结果公告。由于本公司的股权分置改革方案以重大资产置换作为对价手段,而重大资产置换事宜尚处于中国证监会的审核期间,故尚未取得中国证监会关于同意召开相关股东会议的批准。

    目前,公司还在准备中国证监会关于重大资产置换的反馈意见的回复材料。反馈意见中关于红顶花园公建项目问题目前已经得到天津天保控股有限公司和本公司的一致同意,将于置入资产交易定价中予以剔除；关于本公司为天津市人农药业有限公司的担保期限将于本月10日到期,公司将积极敦促人农药业争取尽快解决担保事宜；兰奇塑胶(天津)有限公司股权转让问题仍未取得相关股东单位的书面确认函。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司董事会

    二○○七年四月六日