本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年2月6日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十二次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。天津水泥股份有限公司于2007年2月14日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事周宝泉、王利民、严仁忠、杜瑞新、张训海、闫吉华、孔繁昌、陈敏、刘辉以联签方式形成了如下决议：

    9票同意,0票反对、0票弃权审议通过《关于对水泥分公司使用的部分固定资产计提减值准备的议案》。对水泥分公司的水泥生产设施(主要为机器和电子设备)计提减值准备,此部分资产将在此次重大资产置换实施完成后置换出上市公司。

    此次计提资产减值准备预计约6400万元,增加公司2006年全年度净利润亏损,预计全年度亏损约7000万元。具体业绩预告详情请参阅2007年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的业绩预告修正公告(公告编号：2007～001)。

    公司独立董事认为,公司该项会计估计变动是在参考同行业会计政策并结合本公司实际情况,基于会计谨慎性原则基础上做出的。此次提高坏帐准备提取比例将加大本年度公司亏损,但有利于企业长期的稳健发展。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司董事会

    二○○七年二月十四日