本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1.业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

    2.业绩预告情况：亏损

    由于按照会计准则的规定和公司制定的会计政策以及公司资产的实际使用状况,公司所属水泥分公司使用的部分固定资产出现减值迹象,需要计提固定资产的减值准备,预计约6400万元,将影响公司2006年净利润在1—9月披露已亏损1194万元的基础上,预计全年亏损约7000万元。

    3.业绩预告修正是否经过注册会计师预审计：是

    公司与公司聘请的利安达信隆会计师事务所有限责任公司在此次计提减值准备事项上无任何分歧。

    二、上年同期业绩

    1.净利润：-80,887,040.90元

    2.每股收益：-0.339元

    四、与已经披露的业绩预告内容的差异

    1.已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：

    公司2006年第三季度季度报告

    2.已经披露的业绩预告为：公司预计2006年全年度净利润有可能出现亏损,准确数据尚无法确定。

    五、其他相关说明

    1.本次大额计提固定资产减值准备须经公司董事会审议通过后方可执行。

    2.由于公司2005年度业绩亦为亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,若2006年度再次出现亏损后,本公司股票将会被实施退市风险警示的特别处理。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    天津水泥股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月11日