公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司监事会于2006年12月18日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第九次会议的通知》。公司第三届监事会第九次会议于2006年12月19日在公司会议室召开,会议由监事会主席王志才先生主持,应到监事三人,实到三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事王志才、孙美玉、穆瑞旺审议并全票通过了以下议案：

    1、关于重大资产重组暨关联交易的报告书。

    由于资产重组与本次股权分置改革互为前提,提请股东大会审议时须一并表决。

    特此公告

    天津水泥股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年十二月十九日