天津水泥股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月18 日在天津市和平区 南门外大街旅馆街华福宫北二楼会议室召开。 会议由公司董事长王忠琪先生主持 ,出席本次股东大会的股东和股东委托代理人共9人,代表股份147510642股, 占公司 有表决权总股份的67.98％,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《 公司章程》的规定。大会以记名投票方式表决,经逐项审议,通过如下决议：

    1、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股 弃权,表决通过公司2000年度董事会工作报告。

    2、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股 弃权,表决通过公司总经理工作报告。

    3、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股 弃权,表决通过公司2000年度财务决算报告。

    4、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股 弃权,表决通过公司2000年度利润分配方案的报告。

    公司考虑目前发展的需要,报告期内不分配、不转增。

    5、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股 弃权,表决通过公司2001年度利润分配政策的议案。

    (1)、公司2001年度预计进行1次分配；

    (2)、公司2001年度实现的净利润和2000 年度未分配利润用于股利分配的比例 不低于20％；

    (3)、公司的分配方式将采取现金或送股或转增等形式,其中现金股息占股利分 配比例不低于20％；

    (4)、说明：以上2001年度利润分配政策的实施,需由董事会提出预案并提交股 东大会审议通过后方可实施, 董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的 权利。

    6、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股 弃权,表决通过公司2000年度监事会工作报告。

    7、会议以147355021股同意(占与会股东代表股份总数的99.89％), 0 股反对 ,155621股弃权(占与会股东代表股份总数的0.11％),表决通过公司变更募集资金用 途的议案。

    8、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股 弃权,表决通过公司修改公司章程部分条款的报告。

    根据公司发展的需要,公司将增加进出口经营范围,其具体条款是：“经营本企 业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的进口业务( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外)；经营进料加工和‘三来一补’业务”。

    9、公司五家关联股东代表股份147004921股,(占公司总股份的67.74％)回避表 决。与会有表决权股东4人,代表股份总数为505721股,占公司总股份的0.223％。会 议以350100股同意(占与会有表决权股东代表股份总数的69.23％), 155621股反对( 占与会有表决权股东代表股份总数的30.77％),0股弃权, 表决通过公司关于房屋买 卖协议关联交易的议案。

    特此公告