本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华东医药股份有限公司于2005年12月2日以传真及电子邮件的方式发出通知。2005年12月16日召开四届十四次董事会，会议地点：在杭州金溪山庄贵宾厅。本次会议应到董事9人，实到9人，到会的董事为：李邦良、周金宝、周文彬、杨爱生、杨方钰、钟鸣，独立董事：吴建伟、印韡、张静璃。公司监事会成员、高管列席董事会。是符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效；董事会就以下事项进行了审议并表决如下：

    经书面表决表决， 关联董事李邦良、周金宝、周文彬进行了回避，其他3位董事、3位独立董事共6票同意，没有反对和弃权。

    审议同意由华东医药股份有限公司出资800万元，受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司吗替麦考酚酯原料新药技术；由公司子公司杭州中美华东制药有限公司(控股75%)出资1700万元，受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司吗替麦考酚酯制剂新药技术。

    以上转让方式为一次性现金支付。本次交易所需资金以自有资金为主，如有不足由银行贷款补足。该产品技术转让的具体事宜由公司职能部门落实完成。