本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华东医药股份有限公司于2005年8月3日以传真及电子邮件的方式发出通知。2005年8月13日召开四届十二次董事会，会议地点：在杭州公司第一会议室。本次会议应到董事9人，实到7人，到会的董事有：李邦良、周金宝、周文彬、杨爱生，独立董事：吴建伟、印韡、张静璃。董事杨方钰、钟鸣因在外地出差无法赶到，委托董事杨爱生代为表决。公司监事会成员列席董事会。是符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效；董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

    经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2005年半年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。