本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年5 月27 日星期五

    2.召开地点：杭州市金溪山庄

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：董事会

    5.主持人： 董事长李邦良

    6.会议的召开是符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）3 人、代表股份231,060,960 股、占上市公司有表决权总股份60.81％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 1 人、代表股份20800 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.65 ％。

    四、提案审议和表决情况

    一、审议通过了《2004 年度董事会工作报告》的议案

    二、审议通过了《2004 年度监事会工作报告》

    三、审议通过了《2004 年度财务决算报告》的议案。

    四、审议通过了《2004 年利润分配方案》的议案

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，母公司本年度实现净利润34450784.89 元，提取10％法定公积金3,445,078.49 元，提取5％法定公益金1,722,539.24 元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为40,857,092.92 元，以2004 年末总股本38000 万股为基数，每10股派发现金1.00 元(含税)，剩余未分配利润2,857,092.92 元结转至以后年度分配。

    五、审议通过了《2004 年年度报告》的议案

    六、审议通过了《续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2005 年度财务审计机构》的议案

    1.上述六则事项总的表决情况：

    同意231,060,960 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    2.上述六则事项社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意20800 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

    3.上述六则事项表决结果：

    与会股东及股东代表经过逐项审议，逐项书面表决后，全部审议通过了会议议案，本次会议没有社会公众股特别表决事项的提案。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：不适用

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：浙江天侧律师事务所

    2.律师姓名：吕崇华

    3.网络投票的意见摘录：不适用

    4.结论性意见：华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    

华东医药股份有限公司董事会

    2005 年5 月27 日