本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9:00

    2.召开地点：浙江 杭州 金溪山庄

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）、截止2005年5月18日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    （2）、公司董事、监事和高级管理人员列席

    二、会议审议事项

    1、《2004董事会年度工作报告》，主要内容参见2005年4月12日登载在巨潮网的2004年年度报告全文有关内容。

    2、《2004年度监事会工作报告》，主要内容参见2005年4月12日登载在巨潮网的2004年年度报告全文有关内容。

    3、《2004年年度报告》，全文于2005年4月12日登载在巨潮网。

    4、《2004年度财务决算报告》，见于2005年4月12日登载在巨潮网的附件。

    5、《2004年度利润分配预案》，见于2005年4月12日登载在巨潮网的附件。

    6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    2.登记时间：2005年5月24日、25日上午8:30――16:003.登记地点：华东医药股份有限公司证券部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：鲍建平

    地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部

    邮政编码310011电话：0571-88172165

    传真：0571-881721652.

    会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：

    受托人（签名）： 身份证号码：

    身份证号码： 股东账号：

    持股数量： 委托日期：2005年 月 日

    有效期限至： 年 月 日

    

华东医药股份有限公司董事会

    2005年4月7日