重要提示：

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华东医药股份有限公司于2005年3月27日以传真及电子邮件的方式发出通知。2005年4月7日召开四届十次董事会，会议地点：在杭州金溪山庄。本次会议应到董事9人，实到8人，到会的董事有：李邦良、周金宝、周文彬、杨爱生、钟鸣，独立董事：吴建伟、印韡、张静璃。董事杨方钰因在外地出差无法赶到，委托董事杨爱生带为表决。公司监事会成员列席董事会。是符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效；董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

    1、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2004年总经理工作报告》

    2、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2004年财务决算报告》，并提交股东大会审议。

    3、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2004年年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。

    4、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2004年利润分配预案》，并提交股东大会审议。具体方案如下：

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，公司本年度实现净利润34,450,784.89元，提取10％法定公积金3,445,078.49元，提取5％法定公益金1,722,539.24元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为40,857,092.92元，以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派发现金1.00元(含税)，剩余未分配利润2,857,092.92元结转至以后年度分配。

    5、2005年公司日常关联交易事项的议案，由于关联董事回避后，达不到法定表决人数，故此项议案将提交公司2004年度股东大会审议批准。

    公司将尽快做出2005年公司日常关联交易的专项公告。

    6、经表决9票同意，没有反对和弃权。对关于职工监事候选人提交股东大会审议进行了程序审核（候选人简历于2005年4月12日登载在巨潮网站）。

    7、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2005年财务审计机构，并提交公司股东大会审议通过。

    8、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了关于公司出让所持有的杭州生物医药孵化器有限公司的全部股权的议案。

    杭州生物医药孵化器有限公司于2001年8月注册成立，注册资本1500万元。本公司现金出资765万元，持股51%。截至2004年12月31日杭州生物医药孵化器有限公司主营业务收入80万元，净利润-115.5万元，资产规模1052.46万元。自注册成立以来经营状况及财务状况不佳，公司拟将所持有的股份转让，目前正在与有关机构接洽转让事宜。

    董事会同意对该股权处置但涉及的金额和对象尚未确定。公司根据工作进展对此进行后续披露。

    9、通过关于召开公司年度股东大会的议案。

    附件：职工监事候选人简历

    周建新
    性  别：男                出生年月：1953年9月
    民  族：汉                政治面貌：中共党员
    学  历：在职本科          技术职称：主管中药师
    现任岗位及职务：公司工会副主席
    工作简历：
    1970年9月―1980年11月    杭州医药站中成药批发部工人、业务员、团支部书记
    1980年12月－1985年4月    杭州医药站中药批发部副主任
    1985年4月－1986年5月    杭州医药站中药经营部副经理
    1986年5月－1986年12月  医药站中药饮片厂党支部书记
    1986年12月－1996年    杭州医药站中药分公司党支部书记、副经理；
    1997年――2005年1月   华东医药股份有限公司
    中成药分公司党支部书记、副经理
    2005年1月－至今，   公司工会副主席
    曾获荣誉：公司优秀党务工作者
    邵玲敏
    性  别：女          出生日期：1962年7月30日
    民  族：汉             政治面貌：中共党员
    学历：大专             技术职称：经济师
    现任岗位及职务：华东医药股份有限公司总经理办公室主任
    工作简历：
    1981.11～1984.4  杭州华东制药厂青霉素车间化验员
    1984.5～1992.12  杭州华东制药厂宣教科政校老师、宣传干事
    1993.1～1995.12  杭州中美华东制药有限公司总经理办公室干事
    1996.1～至今     杭州中美华东制药有限公司公关部经理、办公室主任助理、办
公室主任、华东医药股份有限公司办公室主任
    曾获荣誉：公司十佳员工、优秀中层干部、优秀党员