重要提示：

    本公司及公司董事保证本公告信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    各位股东：

    根据华东医药股份有限公司《公司章程》规定，本公司四届九次董事会提请召开2005年第一次临时股东大会，现就有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2005年2月25日（星期五）上午9:00

    二、会议地点：浙江省杭州市杨公堤39号 杭州金溪山庄

    三、会议审议事项：

    1、逐条审议修改《公司章程》的议案

    2、逐条审议修改《公司治理纲要》的议案

    3、应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过“关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的议案”

    4、 应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《核销600万元坏账的议案》。

    5、选举由董事会提名的张静璃女士为公司独立董事

    四、出席对象：

    1、截止2005年2月3日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    2、公司董事、监事和高级管理人员列席

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2、登记地点：华东医药股份有限公司证券部

    3、登记时间： 2005年2月22日、23日上午8:30――16:00

    4、其它事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联系人：宋丽娟 邮政编码310011

    地址：浙江省杭州市莫干山路号公司证券部

    866

    电话：0571-88172165 传真：0571-88172165

    特此公告

    （附件：授权委托书样本、）

    

华东医药股份有限公司董事会

    2005年1月5日

    附件：授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账号： 持股数量：

    委托日期：2005年 月 日 有效期限至： 年 月 日

    委托人对审议事项的表决指示：

序                                                  表决意见
          审议事项
号                                            同意    反对    弃权
1     逐条审议修改《公司章程》的议案
2     逐条审议修改《公司治理纲要》的议案
3     “关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投
      资管理有限公司的议案”》议案提交股东大会审批
4    《核销600万元坏账的议案》提交股东大会审批
5     选举被提名人张静璃女士为公司独立董事

    注：请在表决意见栏内打“√?