重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、会议召开情况和出席情况

    华东医药股份有限公司第四届七次董事会会议于2004年4月16日以通讯方式召开。公司全体董事以现场签字或传真方式对会议方案进行了表决。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《2004年第一季度报告》

    2、鉴于公司监事刘程炜先生是由于工作调动原因辞去公司监事职务，股东中国远大集团公司（持有股分5％以上的股东），向本公司提出增加年度股东大会临时议案，提名周砚武先生为公司新的监事候选人提交2003年度股东大会审议。（附周砚武简历）

    与会董事对中国远大提出的2003年度股东大会新增议案进行了审议，认为其股东资格及议案符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定。一致通过了《关于推荐公司监事候选人的报告》；同意推荐周砚武先生为公司监事候选人, 并作为临时议案提交公司2003年度股东大会审议。此举符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司进一步规范运作。

    公司独立董事吴建伟女士、时平生先生、印韦华先生对上述事项发表了同意意见。

    三、备查文件

    （一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；

    （二）董事会决议；

    

华东医药股份有限公司董事会

    2004年4月16日

    周砚武：男，出生日期：1967年8月7日 学历：硕士研究生

    教育背景

    1998年9月-2000年7月 北京科技大学 工商管理硕士

    1993年9月-1995年7月 对外经济贸易大学会计专业 本科学士

    1988年9月-1990年7月 对外经济贸易大学会计专业 大专

    工作经历：

    1990年8月－1996年12月 中国国际信托投资公司财务管理处 助理会计师

    1996年12月－1998年11月 北京市国强技术公司 总经理助理

    1998年12月－2000年3月 伊莱克斯（中国）公司 财务总监助理

    2000年4月－2003年2月 中国远大集团公司财务管理本部 会计经理

    2003年2月--2003年9月 中国远大集团公司财务管理本部 财务经理

    2003年9月至今 中国远大集团公司监审部 副总经理