重要提示：

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    华东医药股份有限公司于2004年3月25日召开四届六次董事会，会议地点：在杭州花家山庄。本次会议应到董事9人，实到6人，委托3人。公司监事会成员列席董事会。董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

    1、审议通过了《2003年总经理工作报告》

    2、审议通过了《2003年财务决算报告》，并提交股东大会审议。

    3、审议通过了《2003年年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。

    4、审议通过了《2003年利润分配预案》，并提交股东大会审议。具体方案如下：

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，公司本年度实现净利润36448954.70元，提取10％法定公积金3644895.47元，提取5％法定公益金1822447.74元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为38173925.76元，以2003年末总股本38000万股为基数，每10股派发现金0.7元(含税)，剩余未分配利润11573925.76元结转至以后年度分配。

    5、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2004年财务审计机构，并提交公司股东大会审议通过。

    6、通过关于召开公司年度股东大会的议案。