根据华东医药股份有限公司《公司章程》规定，本公司四届六次董事会提请召开2003年度股东大会，现就有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2004年4月27日（星期二）上午9:00

    二、会议地点：浙江省杭州市莫干山路866号 公司第一会议室

    三、会议审议事项：

    1、审议《2003董事会年度工作报告》

    2、审议《2003年度监事会工作报告》

    3、审议《2003年年度报告》

    4、审议《2003年度财务决算报告》

    5、审议《2003年度利润分配预案》

    6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计结构的议案》

    四、出席对象：

    1、截止2004年4月21日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2、登记地点：华东医药股份有限公司证券部

    3、登记时间： 2004年4月22日、23日上午8:30――16:00

    4、其它事项：

    会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联系人：鲍建平 邮政编码310011

    地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部

    电话：0571-88172165 传真：0571-88172165

    特此公告

    

华东医药股份有限公司董事会

    2004年3月25日

    附件一：

    授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账号：

    持股数量：

    委托日期：2004年 月 日 有效期限：

    委托人对审议事项的表决指示：

    序号 审议事项 表决意见

    同意 反对 弃权

    1 《2003年度董事会工作报告》

    2 《2003年度监事会工作报告》

    3 《2003年度财务决算报告》

    4 《2003年年度报告》

    5 《2003年度利润分配预案》

    6 《关于续聘浙江天健会计师事务所为

    本公司2004年度财务审计机构的议案》

    注：请在表决意见栏内打“√”