本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华东医药股份有限公司2003年临时股东大会于2003年12月22日在杭州市莫干山路866号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量231,071,360股，占公司有表决权股份总数的60.81% ，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长李邦良先生主持，公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。浙江天册律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

    会议以记名投票表决的形式，逐项通过了以下报告和决议：

    一、审议通过了《修改《公司章程》的议案》。

    同意股数为231,071,360股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

    二、审议通过了《修改《公司在治理纲要》的议案》。

    同意股数231,071,360股，占有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。公司临时股东大会决定：

    三、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定，股东大会以下列相同股数同意周虹滨先生辞去公司董事职务，同意杨方钰先生担任本公司董事职务，同意印韦华担任公司独立董事职务。杨方钰、印韦华先生简历请见2003年11月22日的《中国证券报》《证券时报》。

    同意股数231,071,360股，占出席会议股东代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

    本次会议经浙江天册律师事务所吕晓虹律师现场见证，并出具了法律意见书，会议合法有效。