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    华东医药股份有限公司四届五次董事会于2003年12月22日在公司会议室召开,应到董事9名,参加会议董事8名,委托1名,会议由董事长李邦良先生主持,符合《公司章程》的规定,全体董事以记名投票方式表决,一致通过了以下议案:
    一、通过了《设立董事会专门委员会》的议案
    二、通过了《董事会专门委员会的工作细则》。
    三、通过《增加2003年坏帐核销额度》的议案。
    
华东医药股份有限公司    董事会
    2003年12月22日