本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    华东医药四届四次董事会于2003年11月20日以通讯方式召开，并对以下事项进行逐项表决。公司董事会由9名成员组成，由于1名独立董事因病不幸去世，实际有表决权人数为8人，董事周虹滨委托董事杨爱生代为表决。本次会议的召开及表决都符合《公司法》《公司章程》的规定。经董事表决，做出决议如下：

    一、同意《公司章程》的修改预案，并提交公司临时股东大会审议通过

    二、同意《公司治理纲要》的修改预案，并提交公司临时股东大会审议通过

    三、鉴于公司董事周虹滨先生向董事会提出辞职申请（辞职行为待提交公司临时股东大会批准后生效），同意提名杨方钰为董事候选人，提名印韦华为公司独立董事候选人，提交公司临时股东大会投票表决通过。

    四、同意召开2003年临时股东大会的议案。