重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    华东医药股份有限公司四届一次董事会于2003年6月27日在杭州市梅苑宾馆会议室举行，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    本次会议对以下事项进行表决，作出决议如下：

    1、会议选举李邦良先生担任公司董事长；2、根据董事长提议聘任鲍建平先生担任公司董事会秘书；3、根据公司的实际经营需要，聘任李邦良先生兼任公司总经理职务，全面负责公司的经营；4、根据总经理提名公司聘任周金宝先生、周文彬先生、陈燕女士担任本公司副总经理职务，聘任何汝奋女士为公司财务负责人。

    特此公告！