根据华东医药股份有限公司《公司章程》规定，本公司三届十二次董事会提请召开2002年度股东大会，现就有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年5月26日（星期一）上午9:00

    二、会议地点：浙江省杭州市梅苑宾馆多功能厅

    三、会议审议事项：

    1、审议《2002董事会年度工作报告》

    2、审议《2002年度监事会工作报告》

    3、审议《2002年度财务决算报告》

    4、审议《2002年年度报告》

    5、审议《2002年度利润分配预案》

    6、审议《关于修改公司章程的预案》

    7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计结构的议案》

    8、公司董事会换届选举

    9、公司监事会换届选举

    四、出席对象：

    1、截止2003年5月16日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2、登记地点：华东医药股份有限公司证券部

    3、登记时间：

    2003年5月22日、23日上午8:30――16:00

    4、其它事项：

    会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联系人：鲍建平 邮政编码310011

    地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部

    电话：0571-88172165 传真：0571-88172165

    特此公告

    

华东医药股份有限公司

    董事会

    2003年4月23日

    华东医药股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人吴建伟作为华东医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华东医药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人的直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合华东医药股份有限公司章程规定的其他任职条件。

    另外，包括华东医药股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间及精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人签名：(正楷)吴建伟

    二○○三年四月二十三日

    华东医药股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人华东医药股份有限公司董事会现就提名钱亚群、时平生、吴建伟为华东医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华东医药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华东医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合《华东医药股份有限公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在华东医药股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华东医药股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是华东医药股份有限公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华东医药股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在华东医药股份有限公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为华东医药股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括华东医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    （独立董事钱亚群、时平生为第三届董事会董事，已发表过声明，不再重复）

    

提名人：华东医药股份有限公司董事会

    二○○三年四月二十三日

     第四届董事、独立董事候选人简历：

    李邦良：男，出生：1946年5月26日 学历：大学

    职称：高级经济师、执业药师

    第三届董事会董事，公司董事长、总经理；

    周金宝：男，出生：1953年3月7日 学历：大专

    第三届董事会董事，公司副总经理

    周文彬：男，出生：1949年1月12日 学历：大专

    职称：经济师、执业药师

    第三届董事会董事，公司副总经理

    杨爱生：男，出生：1953年10月1日 学历：硕士研究生

    公司第三届董事会董事

    钟 鸣：男，出生：1960年1月11日 学历：硕士研究生

    公司第三届董事会董事

    周虹滨：男，出生：1963年11月17日 学历：大学

    经历：

    1984年9月－1988年7月，中央财政金融学院学校 大学

    1988年7月－1990年7月，留校任教

    1990年7月－1991年7月，航空航天部二院财务部干部

    1991年7月－2000年，美国通用电器公司电气医疗系统部多种财经类经理职务

    2000年－2002年11月，上海景鸿集团执行总经理

    2003年1月起，中国远大集团公司财务总监

    钱亚群：男，出生：1942年6月24日 学历：大学

    资格：中国证监会独立董事任职资格，中国注册会计师 高级经济师

    公司第三届董事会独立董事

    时平生：男，出生：1963年6月8日 学历：硕士研究生

    资格：中国证监会独立董事任职资格

    公司第三届董事会独立董事

    吴建伟：女，出生：1956年1月11日 学历：硕士研究生

    资格：中国证监会独立董事任职资格，律师资格

    简历：

    1978－1982年2月 吉林大学 法律 本科

    1991－1994年12月 中国人民大学 民商法 硕士研究生

    1977年1月－1978年2月 吉林省白山市轻工业供销经理部 干部

    1982年2月－1997年5月 国家最高人民法院 高级法官

    1997年6月至今 中国法律杂志社 副总编

     第四届监事候选人简历：

    刘程炜：男，出生：1973年4月30日 学历：大学

    公司第三届监事会主席

    白新华：女，出生：1966年12月6日 学历：研究生

    公司第三届监事会监事

    王 科：男，出生：1964年2月3日 学历：大学

    公司第三届监事会监事

    陈菊芳：女，出生：1950年9月 学历：大专

    公司第三届监事会监事 职工监事

    邵建中：男，出生：1945年3月 学历：高中

    公司第三届监事会监事 职工监事