华东医药股份有限公司于2001年5月12 日在杭州市延安路浙江饭店十三楼会议 厅召开了2000年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共31人，代表有表决 权的股份121502680股，占公司总股份19000万股的63.95％， 符合《公司法》和本 公司章程的规定，本次会议合法有效。会议以记名逐项投票表决的方式，形成如下 决议：

    1.审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》

    (121481800股同意，0股反对，20800股弃权)

    2.审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》

    (121481800股同意，0股反对，20800股弃权)

    3.审议通过了《2000年度财务决算报告》

    (121369880股同意，112000股反对，20800股弃权)

    4.审议通过了《公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策》

    经浙江天健会计师事务所有限责任公司审计， 公司 2000 年度实现净利润 45989554.90元，提取10％法定公积金4598955.49元，提取5％法定公益金2299477 .75元，加上年初未分配利润－7394539.92元，其中2585776.87 元为住房周转金期 初余额的借方数，根据财政部[2000]295号文的有关规定， 调减上期年初未分配利 润，2000年度可供股东分配的利润为31696581.74元。按照公司2000年底， 股本总 额19000万股计算，2000年度每股可分配的利润为0.1668元。 本次分红采取派发现 金的方式进行，以每10股派发人民币1.5元现金(含税)，共计派发现金2850 万元， 其余3196581.74元结转下一年度分配。

    公司2001年度利润分配政策：

    (1)2001年度在年终年度报告提出后进行一次利润分配；

    (2)2001年度实现净利润用于股利分配的比例在60％以上；

    (3)2000年年度结转的未分配利润50％并入分配；

    (4)分配采用现金形式，现金股利占股利分配的比例为90％以上。( 121369800 股同意，112000股反对，20800股弃权)

    5.选举杨爱生先生为公司董事，免去麦锦荣先生董事职务

    (121481880股同意，0股反对，20800股弃权)

    6.审议通过了续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的 议案

    (121481580股同意，0股反对，21200股弃权)

    本次股东大会由浙江天册律师事务所律师王秋潮先生、吕晓虹女士现场见证， 并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及公 司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。