重要提示：

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    华东医药股份有限公司于2003年4月23日召开三届十二次董事会。本次会议以通讯方式召开、并进行了通讯表决。公司监事会成员列席董事会。董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

    1、审议通过了《2003年第一季度报告》

    2、审议通过了若干管理制度，董事会专门委员会工作细则：《投资决策委员会》、《薪酬、考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》；《投资者关系管理工作细则》。

    3、通过了修改《公司章程》的预案

    4、本届董事会提名第四届董事会、独立董事候选人（候选人简介附后）

    5、通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。

    6、通过了为控股子公司华东医药（宁波）生物制品有限公司提供贷款担保的事宜：贷款担保金额不超过1000万元，时间为2003年8月31日至2004年12月31日。