重要提示：

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    华东医药股份有限公司于2003年3月28日召开三届十一次董事会，会议地点：在公司会议室。本次会议应到董事13人，实到11人，委托2人。公司监事会成员列席董事会。董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

    1、审议通过了《2003年总经理工作报告》

    2、审议通过了《2002年财务决算报告》，并提交股东大会审议。

    3、审议通过了《2002年年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。

    4、审议通过了《2002年利润分配预案及2003年利润分配政策》，并提交股东大会审议。具体方案如下：

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，公司本年度实现净利润44256147.47元，提取10％法定公积金4425614.75元，提取5％法定公益金2212807.37元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为37014627.56元，以2002年末总股本38000万股为基数，每10股派发现金0.7元(含税)，剩余未分配利润10414627.56元结转至以后年度分配。

    2003年度拟以现金分配为主。

    5、审议通过了《调整公司坏帐准备计提比例》，调整情况为：

    应收账款期限    原    2002年调整为    2003年起调整为
    1年以内        5％       5％             5％
    1－2年         5％       5％            10％
    2－3年         5％       5％            20％
    3年以上        7％      25％            50％

    6、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构，并将提交股东大会审议通过。