本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华东医药股份有限公司2002年临时股东大会于2002年8月16日在浙江省杭州市梅苑宾馆会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表42人，代表股份数量237584736股，占公司有表决权股份总数的62.5％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长李邦良先生主持，公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。浙江天册律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书（见附件）。

    会议以记名投票表决的形式，逐项通过了以下报告和决议：

    一、审议通过了《关于募集资金使用变更的议案》。

    同意股数为237584736股，占出席会议股东代表股份的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    二、审议通过了《关于受让华东医药集团生物工程研究所有限公司新产品：阿卡波糖新药技术及生产工艺、盐酸吡格列酮新药技术及生产工艺的议案》。

    投票时，关联股东杭州华东医药（集团）公司回避了表决。有效表决票代表股份数量160652009股。投票结果，同意股数160652009股，占有效表决权股份的100％，反对股数0股，弃权股数0股。公司临时股东大会决定：

    1． 同意公司独家受让杭州华东医药集团生物工程研究所阿卡波糖及片剂的新药证书及相关技术和盐酸吡格列酮及片剂的新药证书及相关技术。

    2． 同意以募集资金人民币2450万元受让阿卡波糖及片剂新药证书及相关技术。

    3． 同意以募集资金人民币1050万元受让盐酸吡格列酮及片剂的新药证书及相关技术。

    三、审议通过了《关于改选公司监事的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定，股东大会以下列相同股数同意李国举先生辞去公司监事职务，同意王科先生担任本公司监事职务。王科先生简历请见2002年7月17日的《中国证券报》《证券时报》。

    同意股数237584736股，占出席会议股东代表股份的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    本次会议经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了法律意见书，会议合法有效。