华东医药股份有限公司三届九次董事会于2002年8月15日在公司会议室召开，应到董事13名，参加会议董事8名，委托5名，会议由董事长李邦良先生主持，根据本公司章程的规定，全体董事以记名投票方式表决，关联董事回避表决，一致通过了以下议案：

    一、审议通过公司《2002年半年度报告全文及摘要》。

    二、通过了修改《公司章程》的议案

    原公司章程

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西原料药及制剂的生产；中药材，中药饮片，中成药，化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、医疗用毒性药品、医疗器械，玻璃仪器、化学试剂（不含易制毒品，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）、百货、土特产品、工艺美术品，针、纺织品的销售；保健品、健字号滋补品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务。

    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为5000万股。

    第二十条 公司的股本结构为：普通股19000万股，全部为内资股股东持有。

    修改后公司章程

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西原料药及制剂的生产；中药材，中药饮片，中成药，化学原料药、化学药制剂、诊断药品、抗生素制剂、生物制品、医疗用毒性药品、医疗器械，玻璃仪器、化学试剂（不含易制毒品，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）、农副产品、百货、土特产品、工艺美术品，针、纺织品的销售；保健品、健字号滋补品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务。

    第十九条 公司经批准首次公开发行的普通股总数为5000万股。经送股、转增公司上市流通股增加到10000万股。

    第二十条 公司的股本结构为：普通股38000万股，全部为内资股股东持有。

    该议案待报公司股东大会批准通过。

    二、 通过《关于为控股子公司提供贷款担保》的议案。

    1、同意为控股子公司华东医药（宁波）生物制品有限公司提供贷款担保，额度为1000万元。

    2、贷款期限为2002年6月到2003年9月。

    三、 通过《关于发放独立董事津贴的管理办法》的议案。

    该议案待报公司股东大会批准通过。

    四、 通过《关于撤销中牧股份合作项目》的议案。

    有关与中牧股份合作事项详见2002年8月21日公司三届四次董事会决议公告。