根据《公司章程》、《公司治理纲要》对公司股东大会、董事会授权的限定，公司三届八次董事会决定提请召开公司临时股东大会，将以下事项提交临时股东大会审议通过，现将会议事项通知如下：

    一、股东大会审议议案

    1、关于募集资金变更项目的议案

    2、关于受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司新产品：阿卡波糖新药技术及生产工艺，盐酸吡格列酮新药技术及生产工艺。该交易行为构成关联交易。

    以上议案的详细内容请参见相关公告。

    3、关于更换公司监事候选人

    公司原监事李国举先生因工作调动，无法继续履行工作职责提出辞去公司监事之职。原监事派出单位提名王科先生为新的监事候选人。

    二、会议的其他事项

    1、会议时间：2002年8月16日(星期五)上午9：00开始

    2、会议地点：杭州市梅苑宾馆会议室

    3、参会人员资格：

    (1)2002年7月31日(星期三)深圳证券交易所15：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。

    (2)本公司董事、监事及高管人员

    (3)本公司特邀人员

    4、参加会议股东登记办法

    凡符合出席会议要求的股东，请于2002年8月8日、9日9：00－16：00持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(格式附后)，法人股东代表持法人营业执照和法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加临时股东大会的登记手续。异地股东可采取传真方式登记。

    5、其他事项：

    (1)与会者交通食宿自理

    (2)与会者请于在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。

    (3)咨询办法：

    电话/传真：0571－88172165 联系人：鲍建平 宋丽娟

    地址：杭州市莫干山路866号 邮政编码：310011

    

华东医药股份有限公司董事会

    2002年7月14日

    授权委托书

    华东医药股份有限公司：

    兹委托 (先生/女士)代表本公司(个人)参加华东医药股份有限公司2002年临时股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案(包括可能纳入股东大会的临时提案)行使表决权全权行使表决权。(如只授权其部分议案表决权的情况请单独注明)

    委托人(或法人代表)签字：

    (法人代表印章)

    委托人身份证号码：

    (或法人营业执照号码)：

    委托人股东账户号码：

    委托人持股数： 股

    受托人(签字)：

    受托人身份证号码：签发日期：2002年 月 日

    有效期限： 年 月 日

    附件：

    王科先生的简历如下：

    出生：1964年生于西安

    教育：1981－1986西安医科大学医学学士

    工作经历：

    2001年至今 中国远大集团公司医药事业部企业发展部经理

    1998－2001 摇篮公司(葆婴公司和摇篮网)市场部与电子商务部总监

    1995－1998 美国路坦医药有限公司企业发展部经理

    1992－1995 中美天津史克制药有限公司医药部经理

    1986－1992 西安医科大学流行病学教研室助教