本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华东医药股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月10 日在浙江省杭州市浙 江饭店十三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表48人，代表股份数 量117782368股，占公司股份总数的61.99％，是符合《公司法》及《公司章程》的 规定，大会由公司董事长李邦良先生主持，公司部分董事、监事、高管人员出席了 会议。浙江天册律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书（见附件）。

    会议以记名投票表决的形式表决通过了以下报告和决议：

    一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、审议通过了《2001年年度报告》

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    四、审议通过了《2001年利润分配及资本公积金转赠股本》议案。

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具标准无保留审计报告, 公司本年度实 现净利润57106240.26 元,提取10％法定公积金5710624.03 元,提取5％法定公益金, 共计2855312.01 元,当年可供股东分配的利润为48540304.22 元, 加以前年度滚存 的未分配利润1360671.76 元,本年度实际可供股东分配的利润为49900975. 98 元, 以2001 年末总股本19000 万股为基数,每10 股派送红股2 股,派发现金0.5 元(税), 剩余未分配利润结转下年度分配.以2001 年末总股本19000 万股为基数, 实施资本 金转增股本,比例为每10 股转增8 股.该方案具体实施时间将由董事会另行公告。

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    五、审议通过了《投资年产十吨阿卡波糖基建、技改项目》

    本议案涉及关联交易，关联股东杭州华东医药（集团）公司（占公司总股本20. 25％）回避表决，扣除关联股东所持表决权后，有效表决股份为79316004股。

    同意股份79092004股，占有效表决股份的99.72％，反对股份0 股， 弃权股份 224000股。

    本项目为募集资金变更项目，项目投资额预计5930万元。

    六、审议通过了《投资组建投资管理有限公司》的议案

    同意股份117520968股，占与会股份的99.78 ％， 反对股份 0 股， 弃权股份 261400股。

    本项目为募集资金变更项目，本项目拟投资额为2400万元。

    七、审议通过了《改选董事》的议案

    根据《公司章程》的有关规定，股东大会以记名投票分别表决，表决情况如下：

    同意孙南平先生辞去公司董事职务。

    同意股份117744968股，占与会股份的99.97％，反对股份0股，弃权股份37400 股。

    同意陈洪慧女士辞去公司董事职务。

    同意股份117744968股，占与会股份的99.97％，反对股份0股，弃权股份37400 股。

    同意钱亚群先生担任本公司独立董事职务。

    同意股份117738728股，占与会股份的99.97％，反对股份0股，弃权股份43640 股。任期为2002年6月到2003年6月（公司董事会下次换届选举）

    同意时平生先生担任本公司独立董事职务。

    同意股份117744968股，占与会股份的99.9％，反对股份0股，弃权股份 37400 股。任期为2002年6月到2003年6月（公司董事会下次换届选举）

    独立董事简历请见2002年4月16日的《中国证券报》《证券时报》。

    八、审议通过了《公司治理纲要》

    大会以相同的股份表决通过了《公司治理纲要》中的各条内容。

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    九、审议通过了《关联交易决策制度》

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    十、审议通过了《独立董事工作制度》

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    十一、审议通过了聘用会计师事务所的议案

    股东大会表决通过了续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2002年度审计 机构。

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    十二、审议通过了修改《公司章程》的议案

    本次《公司章程》修改条款的内容详见2002年5月15 日《中国证券报》《证券 时报》。本项提案为占5％以上的股东提出，请求列为本次股东大会的议案， 股东 名称：杭州华东医药（集团）公司，占公司股份总数的20.25％。

    同意股份117782368股，占与会股份的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    十三、审议通过了《为董事等购买责任保险》的议案

    本项议案为占5％以上股东单位提出，列为本次股东大会的议案， 股东名称： 杭州华东医药（集团）公司，占本公司股份总数的20.25％。

    同意股份1177488968股，占与会股份的99.75％，反对股份0股，弃权股份0股。

    股东单位提出增加第十二项、十三项提案的公告刊登于2002年5月15 日《中国 证券报》《证券时报》。

    本次会议经浙江天册律师事务所王秋潮律师现场见证，并出具了法律意见书， 会议合法有效。

    

华东医药股份有限公司董事会

    2002年6月10日