华东医药股份有限公司三届七次董事会于2002年4月22 日在公司会议室召开， 应到董事13名，参加会议董事7名，委托6名，会议由董事长李邦良先生主持，根据 本公司章程的规定，参会董事以记名投票方式表决，一致通过了以下议案：

    一、审议通过公司《2002年第一季度报告》；

    二、审议通过为公司董事等购买责任保险的议案，并将提交股东大会审议通过。

    三、通过修改《公司章程》部分条款的议案，并将提交股东大会审议通过。

    《公司章程》原第九十七条，关于股东大会授权董事会的条款“本条款所称重 大投资项目是指投资运用资金超过公司净资产10％以上项目；公司股东大会授权董 事会对公司净资产10％以下的投资项目行使审批权。公司对外担保权限同上述投资 资金相同”。

    第九十七条的内容修改为：本条款所称重大投资项目是指投资运用资金超过公 司净资产10％以上项目；公司股东大会授权董事会对公司净资产10％以下的投资项 目行使审批权。同时授权公司董事会行使公司净资产30％以内的对外担保权或50％ 以内的互保权限，且二者合计不超过同期净资产的50％。”

    四、审议通过《投资组建对外贸易有限公司》的议案，并作出决议如下：

    1、 投资组建由公司控股的对外贸易有限公司

    2、 注册资本1000万元，使用自有资金。