华东医药股份有限公司三届二次董事会会议于2001年4月7日在浙江省杭州市百 合花饭店召开,应到董事13名,实到7名,委托5名,缺席1人,监事会成员及高级管理人 员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长李邦良 先生主持。经讨论,通过如下报告及议案：

    1、公司2000年度总经理工作报告；

    2、公司2000年年度报告及摘要；

    3、公司2000年财务决算及2001年财务预算方案报告；

    4、公司2000年利润分配方案；

    根据浙江天健会计师事务所审计,公司2000年度净利润为45,989,554.90元, 提 取10％法定盈余公积金4,598,955.49元,提取5％法定公益金2,299,477.75元, 加年 初未分配利润－7,394,539.92元,其中2,585,776.87 元为住房周转金期初余额的借 方数,根据财政部[2000]295号文的有关规定,调减上期年初未分配利润,本年度可供 股东分配的利润为31,696,581.74元。按年末总股本19000万股计,2000 年度每股可 分配的利润为0.1668元。本次分红采取派发现金的方式进行,以每十股派发1.50 元 现金(含税),计共派发现金2850万元(含税),其余3,196,581.74元留作下年度分配。

    5、公司2001年利润分配政策；

    (1)2001年度在年终年度报告提出后进行一次利润分配；(2)2001年度公司实现 净利润用于股利分配的比例在60％以上；(3)2000年度结转的未分配利润50 ％并入 分配；(4)分配采用现金形式,现金股息占股利分配的比例为90％以上。

    6、关于“华东大药房”分立的议案；

    7、关于不再实施克拉霉素技改项目的议案；

    8、关于投资组建“杭州生物医药孵化器有限公司”的议案；

    9、关于收购兼并杭州先安生物技术有限公司的议案；

    10、关于更换公司董事的议案。

    公司原董事麦锦荣先生因工作变动,申请辞去董事职务,推荐杨爱生先生为董事 候选人。附董事候选人个人简历：

    杨爱生,男,汉族,47岁,硕士学历。历任：兰州医学院讲师、西安杨森制药有限 公司产品经理、美国路坦医药(中国)有限公司总经理、法玛西亚普强制药有限公司 (中国)副总裁、中国远大集团公司医药事业部总经理。

    11、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计事务所的议案。

    12、关于召开公司2000年度股东大会的决议：

    华东医药股份有限公司三届二次董事会决定于2001年5月12日召开2000 年度股 东大会。现将有关事项公告如下：

    一、时间：2001年5月12日上午8：30分；

    二、地点：杭州市浙江饭店(杭州市延安路)

    三、会议议程

    1、审议《公司董事会2000年度工作报告》

    2、审议《公司监事会2000年度工作报告》

    3、审议《公司2000年度财务决算方案》

    4、审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策

    5、选举董事

    6、关于聘请会计师事务所的议案

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年4月27日收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体 股东或其合法代表人；

    3、因故不能出席的股东可委托代表出席。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位证 明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续, 异地股东可 以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年5月11日8：30到16：00

    3、登记地点：杭州市莫干山路866号公司证券办

    4、联系人：鲍建平、宋丽娟

    5、联系方式：电话：0571－8172165 传真：0571－8172165

    6、邮政编码：310011

    7、会期半天,与会者食宿及交通费自理。

    

华东医药股份有限公司董事会

    2001年4月10日