华东医药股份有限公司2001年度临时股东大会于2001年12月16日在杭州市浙江 饭店召开,到会股东及其授权代表共计31人,代表股份数106510041股,占总股本的56 ％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下议题逐项进行了审议,并投 票表决,形成如下决议：

    1.通过了公司《撤销克拉霉素技改项目, 改为投资组建杭州生物医药孵化器有 限公司、在北京等全国五大中心城市收购兼并医药商业公司》的议案。

    同意106510041股,占到会有效表决股份数的100％,弃权0股,占到会有效表决票 的0％,否决0股。做出如下决议：

    (一)同意撤销克拉霉素技改项目,改为投资组建杭州生物医药孵化器有限公司、 在北京等全国五大中心城市收购兼并医药商业公司。

    (二)同意投资组建杭州生物医药孵化器有限公司,出资765万元人民币, 持股比 例为51％。

    2.通过了修改《公司章程》的议案。

    同意106510041股,占到会有效表决股份数的100％,弃权0股,占到会有效表决的 0％,否决0股。

    3.通过了史军先生辞去公司监事,同意刘程炜先生担任公司监事的议案。(刘程 炜先生的简历详见11月16日《中国证券报》《证券时报》)

    同意106510041股,占到会有效表决股份数的100％,弃权0股,占到会有效表决股 份数的0％,否决0股。

    本次临时股东大会经浙江省天册律师事务所吕崇华、吕晓虹律师现场监证, 本 次大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定, 出席会议人员的资 格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项 决议合法有效。

    特此公告