华东医药股份有限公司于2001年11月9日召开公司三届五次董事会,会议根据《 公司法》《公司章程》的规定,就有关公司的重大事项提请召开2001 年度临时股东 大会。现将2001年度临时股东大会的通知公告如下：

    一、会议时间：2001年12月16日(星期日)上午8：30

    二、会议地点：杭州浙江饭店恩意厅(杭州市延安路)

    三、会议事由：

    1.关于撤销克拉霉素技改项目, 改为投资组建杭州生物医药孵化器有限公司、 在北京等全国五大中心城市收购兼并医药商业公司。

    原项目：“克拉霉素技改”为募集资金使用项目,公司根据实际情况,决定将此 项目进行调整。遵照募集资金变更的有关程序, 该项目已由原审批单位批准撤销。 公司决定将其中的765万元投资组建杭州生物医药孵化器有限公司；拟投资1500 万 元在北京等全国五大中心城市收购兼并若干家医药商业企业(有待进一步审批)；其 余资金有待落实项目。

    组建杭州生物医药孵化器有限公司项目简介：

    生物医药是二十一世纪医药产业发展的新的经济增长点, 是作为医药大省更新 换代、提升整个行业水平的助推器。1999年杭州市政府提出了实施“一号工程”的 发展战略目标,建二港三区(其中—港为杭州新药港) 为了配合杭州市实施“一号工 程”战略,杭州经济技术开发区招商中心,杭州九源基因工程有限公司( 该公司为本 公司控股子公司—杭州中美华东制药有限公司持有其32.4％股权) 等多家企业联合 提出了筹建“杭州生物医药孵化器有限公司”项目。该项目以现杭州九源基因工程 有限公司为“孵化器”场地,组建一家有限责任公司。目前,对该项目有合作意向的 单位有：杭州经济技术开发区招商中心、杭州九源基因工程有限公司和本公司。新 公司拟注册资本1500万元,其中,本公司拟持股51％,出资765万元；杭州九源基因工 程有限公司持股46％,以场地、设备和部分现金折价690万元出资；杭州经济技术开 发区招商中心持股3％,出资45万元。公司投资总额：3500万元人民币。公司参与该 项目的目的在于,尽快利用地域优势,重组各方面的资源,创建孵化器,最终提高杭州 生物医药产业化整体水平,为杭州生物医药工程提供可持续发展的原动力； 同时为 杭州九源基因工程有限公司的快速发展提供可靠的“种子源”, 并为其在一个较长 时期内占据生物医药制高点打下坚实的基础。

    但同时应指出的是,创建生物医药孵化器项目,也和其他高新技术项目一样, 是 一个高风险、大投入、长周期的项目,并且孵化器本身还有社会公益性的一面,其投 资回报率也会需要较长时间。

    2.关于修改《公司章程》,本次修改章程主要有以下内容：

    2.1公司的经营范围作修改：1.原“化学试剂(不含危险品)”改为“化学试剂( 涉及危险品凭证经营)”；2.增加“仓储业务”的经营范围。

    2.2《公司章程》关于由股东大会以普通决议通过的内容中,增加有关坏账核销 的规定：“坏账核销500万元以上”。

    2.3《公司章程》第九十七条

    公司股东大会授权董事会风险投资权限改为：

    重大项目是指投资运用资金超过公司净资产10％以上的投资项目。公司股东大 会授权董事会对公司净资产10％以下的投资项目行使审批权；对外担保权限同上述 投资运用资金相同。

    2.4董事会决议方式为举手表决,修改为：董事会决议方式为记名投票表决。

    2.5《公司章程》中增加有关独立董事的内容。

    3.关于选举监事。

    原公司监事史军先生因工作调动原因,申请辞去公司监事之职,原推荐监事的股 东单位推荐刘程炜先生为监事候选人(附刘程炜先生简历)。

    以上第一项涉及募集资金变更项目

    四、会议出席对象：

    1.2001年12月7日下午3：00收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东；股 东可亲自出席,也可委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不必是公司股东。

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员

    五、出席会议登记办法：

    1.登记方式：符合条件的个人股东,凭本人身份证、证券账户卡； 股东代理人 持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股股东, 凭法人股东单位证明、法定代表人授权书、出席人身份证原件。

    2.登记时间：2001年12月10日到12日8：30至16：00

    3.登记地点：华东医药股份有限公司证券部办公室登记, 异地股东可用信函或 传真方式登记。

    六、注意事项：

    参加会议的股东食宿及交通费自理。

    电话：0751－88172165 88173388－2012

    传真：0571－88172165

    联系人：鲍建平 宋丽娟

    地址：华东医药股份有限公司

    杭州市莫干山路866号 310011

    附1：监事简历：

    刘程炜：男,1973年4月30日生,大学本科

    教育经历：

    1992年－1996年 北京大学 国际经济专业 学士

    1996年－1998年 通用管理学院 财务管理项目 培训。

    工作简历：

    1996年－1998年 通用电气中国有限公司 财务分析

    1998年－1999年 通用电气医疗系统中国公司 金融服务经理

    1999年－2000年 通用电气医疗系统中国公司 财务总监

    2000年－2001年 通用电气医疗公司 亚洲区心电监护财务经理

    2001年－现在 中国远大集团 监审总监

    

华东医药股份有限公司董事会

    2001年11月16日