重要提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华东医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年7月13日以通讯方式表决召开。会议应参加表决董事9名,实际参加董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开合表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

    经全体参会董事认真审议并表决签字,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《华东医药股份有限公司信息披露事务管理制度》、《华东医药股份有限公司接待与推广工作制度》。

    上述两项制度的全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告

    华东医药股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十日