重要提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华东医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年6月29日以通讯方式表决召开。会议应参加表决董事9名,实际参加董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

    经全体参会董事认真审议并表决签字,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《华东医药股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。自查报告和整改计划全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告

    华东医药股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月廿九日