重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据五届九次董事会决议,决定于2007年3月20日召开公司2006年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况

    1.会议召开时间：2007年3月20日上午9：00

    2.现场会议召开地点：浙江杭州金溪山庄

    3.股权登记日：2007年3月15日

    4.召集人：公司董事会

    5.会议形式：采用现场投票形式

    6.会议出席对象：

    (1)2007年3月15日(星期四)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    (2)不能亲自出席会议的股东可以委托授权代理人出席和表决；

    (3)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《2006年度财务决算报告》；

    4、审议《2006年度利润分配方案》；

    5、审议《2006年度报告全文及摘要》；

    6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。

    另：在公司2006年度股东大会上独立董事做述职报告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

    (2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2007年3月16日、19日8:30――16:00

    3.登记地点：华东医药股份有限公司证券部

    4.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：鲍建平 宋丽娟

    电话：0571-89903300

    传真：0571-89903300

    地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部

    邮政编码：310011

    2.会议费用：会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    特此公告

    华东医药股份有限公司董事会

    2007年2月11日

    附件：

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华东医药股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：

    受托人(签名)：

    身份证号码：

    身份证号码：

    股东账号：

    持股数量：

    委托日期：2007年 月 日

    有效期限至：2007年 月 日