每日必读重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届董事会第九次会议的通知于2007年2月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事,于2007年2月11日在杭州梅苑宾馆召开。会议应参加董事9名,实际参加董事7名,董事钟鸣、杨方钰委托董事刘程炜代为表决。会议由董事长李邦良主持,监事会4名监事列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下：
1、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
2、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。
3、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。
4、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。
5、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006年度利润分配预案》。具体方案如下：
根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告,公司本年度实现净利润76,964,045.67元,提取10％法定盈余公积7,696,404.57元,加上以前年度留存利润,本年度实际可供股东分配的利润为77,146,885.65元,以2006年末总股本43406万股为基数,每10股派发现金1.60元(含税),剩余未分配利润7,697,287.09元结转至以后年度分配。2007年度拟以现金分配为主。并提交股东大会审议。
6、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》,即自2007年起公司执行财政部新发布的《企业会计准则》。
7、2006年公司日常关联交易事项的议案,按照规定,关联董事进行了回避。
为达到提交股东大会审议的标准。
1)与杭州华东医药集团有限公司相关联的事项,董事李邦良、周金宝、周文彬3人进行了回避表决。独立董事及其他董事6人进行了表决,一致同意有关交易事项。
工业生产方面：
按产品或劳
关联交 预计总金额 占同类交 2006年
务等进一步 关联人 备注
易类别 (万元) 易的比例 总金额(元)
划分
克拉霉素、吡
采购 浙江华义医药
原料 1000~1200 不超过5% 9,755,192.31 格列酮中间
原料 有限公司
体
华东医药集团
产品工艺或
技术服务 生物工程研究 200~300 411,641.55
剂型改进等
所
接受 环孢素、霉酚
技术服务及 华东普洛医药 不超过10%
劳务 100~200 1,652,404.59 酸等产品出
药品销售 科技有限公司
口
设备加工与 杭州华东工贸 工程安装服
1200～1500 10,501,035.5
安装 公司 务等
销售 北京华东源医 百令、赛斯平
药品销售 300~500 不超过2% 1,947,922.77
产品 药商业公司 销售等
厂房、设备 包括承担的
700~800 不超过10% 6,542,657.28
租赁 中美华东制药 折旧费
“两卡”技术 有限公司 按销售净额
500～600 不超过10% 4,588,502.63
其它 使用费 3.5%提取
华东医药集团
动力、原材料 中美华东先
生物工程研究 100以内 不超过1% 363,247.86
费 代付,后结算
所
累计 4100~5200 35,762,604.49
商业经销方面：
关联交 按产品或劳务 预计总金额 占同类交 2006年
关联人 备注
易类别 等进一步划分 (万元) 易的比例 总金额(元)
杭州朱养心药业
购销 250~300 2,276,783.70 中成药等
有限公司
杭州九源基因工
购销 1000~1300 10,406,739.54 生物制品等
销售 程有限公司
产品 华东医药集团康
代理 250~300 不超过 2,472,920.94 中成药等
润制药公司
1.5%
浙江华义医药有
代理 1000~1200 8,728,632.48 克拉霉素等
限公司
杭州华东医药集
代理 团新五丰药业有 50~100 222,592.27 西药制剂等
限公司
累计 2550~3200 24,107,668.93
2)与中国远大集团有限公司相关联的事项,董事刘程炜、杨方钰、钟鸣3人进行了回避表决。独立董事及其他董事6人进行了表决,一致同意有关交易事项。
商业经销方面
按产品
占同类
关联交 或劳务 预计总金额 2006年
关联人 交易的 备注
易类别 等进一 (万元) 总金额(元)
比例
步划分
四川远大蜀阳 生物血液
代理 600～800 2,492,163.33
产品 药业有限公司 不超过 制品
经销 采购及 常熟雷允上制 0.5% 中成药
300～400 2,359.617.90
代理 药有限公司 分公司
累计 900～1200 4,851,781.23
8、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为本公司2007年财务审计机构的议案,并提交公司股东大会审议通过。
9、经表决,9票同意,没有反对和弃权。审议通过了《关于召开2006年度股东大会的通知》,决定于2007年3月20日在杭州金溪山庄召开公司2006年度股东大会。
会议议程内容如下：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度报告全文及摘要》；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
大会其他事项在《公司关于召开2006年度股东大会的通知》中明确。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十三日
