重要提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华东医药股份有限公司第五届董事会第八次会议的通知于2006年10月21日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2006年11月2日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9 名，5 名监事列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

    1、经表决，其中关联董事李邦良、刘程炜、杨方钰、钟鸣进行了回避表决，其余5位董事均同意，没有反对和弃权。审议并通过了《关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100％股权的关联交易议案》， 交易价格为人民币18000万元，采用现金支付，分期支付(工商变更后一个月内支付完毕)。该项交易待提交公司临时股东大会审议通过后方可实施。

    本次关联交易关联股东———中国远大集团有限公司就收购价格已专门做出承诺，在华东医药收购杨岐房产后，若“三水一生”项目未来收益由于市场原因达不到1.8亿元的收购成本，中国远大将对华东医药股份有限公司补足差额。

    2、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议并通过了关于修改《公司章程》的议案：根据经营需要增加“诊断仪器的维修和化妆品”的经营范围；因实施了公积金定向转增的股权分置改革方案，公司总股本由38000万股，增加到43405.9991万股。修改《公司章程》需提交公司2006年第三次临时股东大会审议。

    3、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议并通过关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。详见最终公告的会议通知。

    4、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议并通过了公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供银行贷款担保(续保)的议案，金额为人民币3500万元，期限为1年。截止到2006年11月1日，本公司累计对外担保20988.23万元，占最近一期经审计公司净资产的30.55％。累计为中美华东担保：19188.51万元。中美华东的资产负债率低于70％，因此，此项担保无需提交股东大会审议批准。

    特此公告。