华东医药股份有限公司三届四次董事会于2001年8月18日在杭州华侨饭店召开, 应到董事13人,实到12人,委托1人,公司监事及高级管理人员列席了会议。现将有关 决议公告如下：

    1、 会议全票通过了关于调整组建“杭州生物医药孵化器有限公司”项目的议 案。决定(一)同意与杭州九源基因工程有限公司、杭州经济技术开发区招商中心等 单位共同组建“杭州生物医药孵化器有限公司”；(二)新公司注册资本为1500万元 人民币,公司持股51％,现金出资765万元。(三) 本公司委派两位董事候选人进入新 公司董事会。(四)经公司三届二次董事会审议, 公司原募股资金项目“克拉霉素技 改项目”不再实施,其投资款2650万元的部分资金变更为本项目。(五) 本项目为募 集资金使用变更项目,待报公司股东大会表决批准。(六)2001年4月7 日的公司三届 二次董事会八号决议同时失效。(七)本项目属关联交易,有关事项将另行公告。

    2、 会议全票通过了关于收购“杭州中牧生物工程有限公司”部分股权并实施 黄霉素项目的议案。决定：(一)黄霉素产品生产项目符合国家产业政策, 本公司以 改变募集资金投资方式,收购重组“杭州中牧生物工程有限公司”符合强强联合,共 同发展,早上项目,早出产品的竞争思路。(二)同意先期出资受让上海富宝投资管理 有限公司在杭州中牧生物工程有限公司的25％股份(现金出资约1582万元)。(三)公 司董事会希望得到公司股东大会的授权, 在进行项目的二期投资时由董事会审议决 定。(四)公司将推荐两名董事候选人进入“杭州中牧”董事会。(五)本项目为募集 资金使用方式改变,待报经公司股东大会表决批准。

    3、 会议全票通过不再实施收购兼并“杭州先安生物制品有限公司”的议案； 2001年4月7日三届二次董事会第九号决议同时失效。

    4、会议全票通过了关于将实施“年产10吨阿卡波糖技改”项目的议案。决定： (一)原募股资金准备投资的发酵虫草菌粉技改、环孢素技改项目不再实施, 计投资 额6810万元；(二)拟投资5930万元,分两个项目实施年产十吨阿卡波糖技改项目,结 余资金另行安排；(三)关于阿卡波糖产品新药证书及技术转让事宜另行确定。(四) 因本项目涉及募集变更,将按程序提请公司股东大会审批；(五) 公司董事会要求公 司经营班子全力抓好该项目的申报实施工作。

    5、会议全票通过了《华东医药股份有限公司财务管理制度》的修改议案。

    6、会议全票通过《华东医药股份有限公司信息披露管理办法》

    7、会议全票通过《华东医药股份有限公司董事会秘书工作制度》

    8、会议审议通过了使用自有资金5000万元资金购买短期国债的议案,并将报股 东大会审批。

    9、会议全票通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。

    《公司章程》第九十七条原文：“本条所称重大项目是指所投资运用资金超过 公司净资产5％以上项目。 ”建议修改为“本条所称重大项目是指所投资运用资金 超过公司净资产10％以上项目。”并增加以下内容：“公司股东大会授权董事会对 公司净资产10％以下的投资项目行使审批权。”

    10、会议通过近期召开2001年临时股东大会的议案,具体时间另行公告。

    11、会议就中国证监会杭州特派办的巡检意见,进行了讨论。