本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华东医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据五届八次董事会决议，决定于2006年11月20日召开2006年度第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1.会议召开时间：

    现场会议时间：2006年11月20日13：30

    网络投票时间：2006年11月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年11月月20日交易日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2006年11月19日15：00-2006年11月20日15：00。

    2.现场会议召开地点：浙江 杭州 金溪山庄

    3.股权登记日：2006年11月15日

    4.召集人：公司董事会

    5.会议形式：采用现场投票与网络投票相结合的形式

    6.参会方式：公司股东可以选择现场投票、网络投票中的任何一种表决方式。如果重复投票，则按照时间优先顺序作为有效表决票进行统计。

    7.会议出席对象：

    (1)2006年11月15日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    (2)不能亲自出席会议的股东也没有委托授权代理人出席和表决，可在网络投票时间内参加网络投票

    (3)、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师

    二、会议审议事项

    总议案：表示对以下二个议案统一表决

    议案1.审议关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案

    议案2.修改《公司章程》

    以上议案的具体内容及有关附件见2006年11月4日公布在巨潮网，以及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《华东医药股份有限公司五届八次董事会决议公告》、《关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易公告》等

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

    (2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2006年11月16日、17日上午8:30――16:00

    3.登记地点：华东医药股份有限公司证券部

    4.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场

    四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    本次会议通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

    (一)采用交易系统投票操作流程

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年11月20日交易日的9:30 --11:30、13:00--15:00。

    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

    360963 华医投票 买入 对应申报价格

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)输入买入指令；

    (2)输入证券代码360963；

    (3)输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格：情况如下：

    序号   证券简称   表决事项   对应申报价格
    1      华东医药     总议案          100元
    2      华东医药      议案1            1元
    3      华东医药      议案2            2元

    (4)输入委托股数。在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股

    (5)确认投票委托完成。

    4、计票规则

    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照时间优先的顺序作为有效表决票进行统计。

    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1、2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1、2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1、2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

    5、注意事项

    (1)网络投票不能撤单；

    (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

    (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    6.投票举例

    (1)股权登记日持有"华东医药"A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360963         买入      100元        1股

    (2)如某股东对议案一均投同意票，议案二投反对票，申报顺序如下

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360963         买入        1元        1股
    360963         买入        2元        2股

    (二)采用互联网投票操作流程

    1、股东获取身份认证的具体流程：

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A)申请服务密码的流程

    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    B)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券 买入价各 买入股数

    369999 1.00 14位数字的"激活校验码"

    申报成功半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券 买入价各 买入股数

    369999 2.00 大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755 -83239016。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn ，进行互联网投票系统投票。

    A)登录wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"华东医药股份有限公司2006 年第三次临时股东大会"；

    B)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

    C)进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；

    D)确认并发送投票结果。

    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2006 年11月19日15:00到2006年11月20日15:00。

    五、其他事项

    1.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

    2.会议联系方式：

    联系人：鲍建平 宋丽娟 电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

    地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部 邮政编码310011

    3.会议费用：会议为期全天，与会人员食宿及交通费自理。

    特此公告！

    

华东医药股份有限公司董事会

    2006年11月3日

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华东医药股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账号： 持股数量：

    委托日期：2006年 月 日

    有效期限至： 年 月 日