本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月23日星期五

    2.召开地点：杭州市金溪山庄

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：董事会

    5.主持人： 董事长李邦良

    6.会议的召开是符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4 人、代表股份231,071,360 股、占上市公司有表决权总股份 60.81 %。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 2 人、代表股份 31200股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.0135 ％。

    四、提案审议和表决情况

    1、《公司章程》（修正稿）

    2、《股东大会议事规则》（修正稿）

    3、《董事会议事规则》（修正稿）

    4、《监事会议事规则》（修正稿）

    1.上述四则事项总的表决情况均为：

    同意 231,071,360 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.上述四则事项社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况均为：

    同意 31200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3．上述所有四则事项表决结果：

    与会股东及股东代表经过逐项审议，逐项书面表决后，全部审议通过了会议议案，本次会议没有社会公众股特别表决事项的提案。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

    不适用

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：浙江天侧律师事务所

    2.律师姓名：吕崇华

    3.网络投票的意见摘录：不适用

    4.结论性意见：华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    

华东医药股份有限公司董事会

    2006年6月23日