华东医药股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年7月27 日上午在杭州 莫干山路866号公司三楼会议室召开,会议应到董事13名,出席董事7名,委托董事6名, 公司监事列席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和本 公司章程的有关规定。会议由董事长李邦良先生主持,审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要；

    二、审议通过了《关于计提固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的 政策》同时决定：

    根据财政部财字[2001]7 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策 衔接问题的通知》,公司计提固定资产减值准备1069348.58元,采用追溯调整影响年 初未分配利润767218.99 元。 故年初未分配利润由原来的 3217808. 46 元调整为 2450589.47元。

    特此公告。