重要提示：

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华东医药股份有限公司于2006年5月9日以传真及电子邮件的方式发出通知。2006年5月19日下午召开五届一次董事会，会议地点：在杭州金溪山庄。本次会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员列席董事会。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效；董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

    1、经表决9票同意，没有反对和弃权。选举李邦良担任公司五届董事会董事长。

    2、经表决9票同意，没有反对和弃权。同意聘任李邦良兼任公司总经理。

    3、经表决9票同意，没有反对和弃权。同意聘任周金宝、周文彬、陈燕为公司副总经理；聘任何汝奋为公司财务负责人。

    4、经表决9票同意，没有反对和弃权。同意聘任鲍建平伟公司董事会秘书、宋丽娟为证券事务代表。

    上述人员的聘任独立董事印韡、吴建伟、张静璃认为：上述人员均为公司上一届的高级管理人员，均能够勤勉尽职，能够围绕主营业务，组织和带领公司各个部门进行有序生产经营、勇于开拓市场。经过近几年的内部调整和外部开拓，公司呈现了良好的增长势头。我们认为该届高管人员续聘能够使公司健康发展，并能够给投资者带来稳定、良好的回报！

    5、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《公司章程》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。

    6、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《股东大会议事规则》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。

    7、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《董事会议事规则》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。

    8、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《监事会议事规则》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。