本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年6 月23 日(星期五)上午9:00

    2.召开地点：浙江 杭州 金溪山庄

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场方式

    5.出席对象：

    (1)、截止2006 年6 月20 日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

    (2)、公司董事、监事和高级管理人员列席

    二、会议审议事项

    1、审议新的《公司章程》(修正案)

    2、审议新的《股东大会议事规则》

    3、审议新的《董事会议事规则》

    4、审议新的《监事会议事规则》

    以上议案的有关附件详见巨潮网

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    2.登记时间：2006 年6 月21 日、22 日上午8:30――16:00

    3.登记地点：华东医药股份有限公司证券部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：鲍建平 宋丽娟

    地址：浙江省杭州市莫干山路866 号公司证券部 邮政编码310011

    电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

    2.会议费用：会议为期全天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书(样本)

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华东医药股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账号： 持股数量：

    委托日期：2006 年 月 日 有效期限至： 年 月 日

    

华东医药股份有限公司董事会

    2006 年5 月22 日