本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006 年5 月19 日星期五
    2.召开地点:杭州市金溪山庄
    3.召开方式:现场投票方式
    4.召集人:董事会
    5.主持人: 董事长李邦良
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人) 7 人、代表股份 235877391 股、占上市公司有表决权总股份 62.07 %。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:
    社会公众股股东(代理人) 3 人、代表股份4389231 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 3.47 %。
    四、提案审议和表决情况
    1、《2005 董事会年度工作报告》
    2、《2005 年度监事会工作报告》
    3、《2005 年年度报告》
    4、《2005 年度财务决算报告》
    5、《2005 年度利润分配议案》
    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告,公司本年度实现净利润67,313,918.95 元,按母公司实现净利润66,261,354.86 元提取10%法定公积金6,626,135.49元,提取5%法定公益金3,313,067.74 元,加上以前年度留存利润,本年度实际可供股东分配的利润为53,157,125.35 元,以2005 年末总股本38,000 万股为基数,每10 股派发现金1.35元(含税),剩余未分配利润1,857,125.35 元结转至以后年度分配。
    6、《关于提名李邦良为第五届董事会董事的议案》
    7、《关于提名周金宝为第五届董事会董事的议案》
    8、《关于提名周文彬为第五届董事会董事的议案》
    9、《关于提名刘程炜为第五届董事会董事的议案》
    10、《关于提名杨方钰为第五届董事会董事的议案》
    11、《关于提名钟鸣为第五届董事会董事的议案》
    12、《关于提名吴建伟为第五届董事会独立董事的议案》
    13、《关于提名印韡为第五届董事会独立董事的议案》
    14、《关于提名张静璃为第五届董事会独立董事的议案》
    15、《关于提名白新华为第五届监事会监事的议案》
    16、《关于提名王科为第五届监事会监事的议案》
    17、《关于提名秦云为第五届监事会监事的议案》
    18、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006 年度财务审计机构的议案》。
    1.上述十八则事项总的表决情况均为:
    同意 235877391 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2.上述十八则事项社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况均为:
    同意 4389231 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3.上述所有十八则事项表决结果情况:
    与会股东及股东代表经过逐项审议,逐项书面表决后,全部审议通过了会议议案,本次会议没有社会公众股特别表决事项的提案。
    五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项):
    不适用
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:浙江天侧律师事务所
    2.律师姓名:吕崇华
    3.网络投票的意见摘录:不适用
    4.结论性意见:华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。
    
华东医药股份有限公司董事会    2006 年5 月19 日