本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月19 日星期五

    2.召开地点：杭州市金溪山庄

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：董事会

    5.主持人： 董事长李邦良

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人) 7 人、代表股份 235877391 股、占上市公司有表决权总股份 62.07 %。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人) 3 人、代表股份4389231 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 3.47 ％。

    四、提案审议和表决情况

    1、《2005 董事会年度工作报告》

    2、《2005 年度监事会工作报告》

    3、《2005 年年度报告》

    4、《2005 年度财务决算报告》

    5、《2005 年度利润分配议案》

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，公司本年度实现净利润67,313,918.95 元，按母公司实现净利润66,261,354.86 元提取10％法定公积金6,626,135.49元，提取5％法定公益金3,313,067.74 元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为53,157,125.35 元，以2005 年末总股本38,000 万股为基数，每10 股派发现金1.35元(含税),剩余未分配利润1,857,125.35 元结转至以后年度分配。

    6、《关于提名李邦良为第五届董事会董事的议案》

    7、《关于提名周金宝为第五届董事会董事的议案》

    8、《关于提名周文彬为第五届董事会董事的议案》

    9、《关于提名刘程炜为第五届董事会董事的议案》

    10、《关于提名杨方钰为第五届董事会董事的议案》

    11、《关于提名钟鸣为第五届董事会董事的议案》

    12、《关于提名吴建伟为第五届董事会独立董事的议案》

    13、《关于提名印韡为第五届董事会独立董事的议案》

    14、《关于提名张静璃为第五届董事会独立董事的议案》

    15、《关于提名白新华为第五届监事会监事的议案》

    16、《关于提名王科为第五届监事会监事的议案》

    17、《关于提名秦云为第五届监事会监事的议案》

    18、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006 年度财务审计机构的议案》。

    1.上述十八则事项总的表决情况均为：

    同意 235877391 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.上述十八则事项社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况均为：

    同意 4389231 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.上述所有十八则事项表决结果情况：

    与会股东及股东代表经过逐项审议，逐项书面表决后，全部审议通过了会议议案，本次会议没有社会公众股特别表决事项的提案。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项)：

    不适用

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：浙江天侧律师事务所

    2.律师姓名：吕崇华

    3.网络投票的意见摘录：不适用

    4.结论性意见：华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    

华东医药股份有限公司董事会

    2006 年5 月19 日