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一、 重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2005年4月20日上午9.00时
2、 召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
3、 召开方式：现场投票
4、 召集人：宁夏东方钽业股份有限公司董事会
5、 主持人：董事长聂明亮
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况
1、 出席的总体情况：
股东（代理人）12人，代表股份216,012,980股，占上市公司有表决权总股份60.61%。
2、 社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）7人，代表股份12,980股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01%。
四、 提案审议和表决情况
1、 总的表决情况：
（1）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，通过了关于公司2004年度董事会工作报告的议案。
（2）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案。
（3）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年年度报告的议案。
（4）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度利润分配预案的议案：以2004年末总股本35640万股为基数,每10股派发红利0.75元(含税)。
（5）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。
（6）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
（7）以同意216,012,980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度监事会工作报告的议案。
（8）以同意8,652,980股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股（关联股东宁夏有色金属冶炼厂持股数207,360,000股按规定作回避表决），审议通过了关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案。
2、 社会公众股股东的表决情况：
（1）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度董事会工作报告的议案。
（2）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案。
（3）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年年度报告的议案。
（4）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于2004年度利润分配预案的议案：以2004年末总股本35640万股为基数,每10股派发红利0.75元(含税)。
（5）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。
（6）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
（7）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度监事会工作报告的议案。
（8）以同意12,980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：张云鹍
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，程序有效合规。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2005年4月20日
