本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司二届十七次董事会会议的相关议案经董事会会议决议，尚需提交股东大会审议，董事会就召开2005年第一次临时股东大会的相关事项拟定如下：

    一、会议召开时间：2005年4月20日下午2：00时，会期半天。

    二、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议关于董事会换届及推荐第三届董事会董事候选人的议案

    2、审议关于修改《公司章程》的议案

    3、审议关于监事会换届及推荐第三届监事会监事候选人的议案

    四、会议表决方式：现场投票方式

    五、会议召集人：宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    六、会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、聘请律师

    3、截止2005年4月15日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    七、参加会议办法：

    1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。

    公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

    2、登记时间：2005年4月18日、19日两个工作日；上午8：00~12：00,下午14：00~18：00

    3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

    4、联系办法：

    电话：0952-2098563

    传真：0952-2098562

    邮编：753000

    联系人：汪红杰、庄永红

    八、与会股东食宿和交通自理。

    九、授权委托书附后。

    特此公告

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权委托    先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司于
2005年4月20日召开的2005年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持有股数
    委托人股东帐户
    受托人（签名）
    受托人身份证号码
    委托人（签名）
                            委托日期：2005年  月   日