本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏东方钽业股份有限公司二届十五次董事会会议于2004年10月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经过审议，会议通过了公司2004年第三季度报告。

    特此公告