宁夏东方钽业股份有限公司二届二次董事会会议于2002年8月9日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室举行，应到董事11人，实际出席9人，胡长平、朱公录二位董事因另有重要事务，委托张宗国董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。4名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长何季麟先生主持，经过认真审议和表决，会议通过了：

    一、 公司2002年半年度报告及摘要

    二、 修改公司2002年度主要生产经营目标的议案：

    公司经过半年的运作，实际产业复苏状况比预计的要慢的多，上半年主营业务收入仅完成了23984.23万元，从二季度开始，虽然钽产品销售量开始逐步回升，但由于原料降价幅度大，产品价格较低，因此，经济规模总量并没有明显变化，鉴于以上情况，公司决定调整2002年度主要生产经营计划，将原不低于上年增幅（折合相当于14.12亿元）调减为主营业务收入目标5亿元，其中上半年已完成2.4亿元，下半年仍需完成2.6亿元。

    特此公告