宁夏东方钽业股份有限公司二届一次董事会会议于2002年6月20 日下午在宁夏 石嘴山市宝山宾馆召开，应到董事11人，实到董事11人，公司四名独立董事参加了 会议。公司全体监事、财务负责人和部分其他高级管理人员参加了会议。会议经过 逐项审议表决，通过了：

    1、 选举何季麟先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，从2002年6 月 20日至2005年6月19日。

    2、 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

    经董事长提名，董事会同意聘任张宗国先生担任公司董事会秘书，同意聘任叶 照贯先生担任公司董事会证券事务代表，任期均为三年，从2002年6月20日至 2005 年6月19日。

    3、 关于公司董事会各专门委员会委员的议案

    经公司全体董事的三分之一以上提名，董事会同意下设四个专门委员会，各个 专门委员会及其委员组成如下：

    （一） 战略委员会：

    主任委员：何季麟

    委 员：何季麟、方瑛、张惠强、吴瑞荣、聂明亮、曹永平、张宗国

    （二） 提名委员会：

    主任委员：由提名委员会成立后从独立董事委员中选举产生

    委 员：方瑛、何季麟、聂明亮、黄永革、张惠强

    （三） 审计委员会：

    主任委员：由审计委员会成立后从独立董事委员中选举产生

    委 员：罗振邦、张惠强、黄永革、张宗国、朱公录

    （四） 薪酬与考核委员会：

    主任委员：由薪酬与考核委员会从该委员会的独立董事中选举产生

    委 员：张惠强、罗振邦、黄永革、方瑛、何季麟、曹永平、胡长平

    4、 关于公司建立现代企业制度的自查报告

    特此公告